华斯股份:推选第二届董事会董事长

  华斯农业开辟股份拥有限公司(以下信称公司)第二届董事会第壹次会于 2012年9月19日上半天11:00以即兴场和畅通信表决结合的方法举行。召开本次会的 畅通牒已于10新来以专人递送臻、传真或电儿子邮件方法向所拥有董事收回会畅通牒,亲 己列席本次会的董事8名,毛珍弟因在出外面产差,以畅通信表决方法参加以会。监 事、初级办人员列席了本次会,会由董事长贺国英先生掌管,会的招集儿子、 召开以次适宜《中华人民共和国公司法》等法度、行政法规、规范性文件以及《华 斯农业开辟股份拥有限公司章程》的规则。

  经与会董事详细审议,以记名开票表决方法经度过如次决定:

  (壹)审议经度过《关于推选第二届董事会董事长的议案》; 推选贺国英先生为公司董事长。

  表决情景:9票同意,0票顶持,0票丢权。表决结实:经度过。

  (二)审议《关于推选第二届董事会副董事长的议案》; 推选贺斋成先生为公司副董事长。

  表决情景:9票同意,0票顶持,0票丢权。表决结实:经度过。

  (叁)审议《关于推选公司第二届董事特意委员会委员的议案》;

  1.推选王志公、郗铁村儿子、刘雪松为董事会审计委员会委员,就中王志公、刘雪松为孤立董事,且刘雪松为会计师专业的孤立董事;拟指定刘雪松为审计委员会 招集儿子人。

  2.推选王志公、贺斋成、刘雪松为董事会提名委员会委员,就中王志公、刘雪松为孤立董事;拟指定孤立董事王志公为提名委员会招集儿子人。

  3.推选丁志杰、刘雪松、郗惠宁为董事会薪酬与考勤政委员会委员,就中丁志杰、刘雪松为孤立董事;拟指定孤立董事丁志杰为薪酬与考勤政委员会招集儿子人。

  4.推选贺国英、丁志杰、贺斋成为董事会战微委员会委员,由董事长贺国英 担负战微委员会招集儿子人。

  表决情景:9票同意,0票顶持,0票丢权。表决结实:经度过。

  (四)审议《关于聘用公司尽经纪的议案》 ; 持续聘用贺斋成先生为公司尽经纪。任期己2012年9月19日到2015年9月18日。 (信历详见附件)

  表决情景:9票同意,0票顶持,0票丢权。表决结实:经度过。

  (五)审议《关于聘用公司董事会秘书的议案》; 持续聘用郗惠宁女男为公司董事会秘书。任期己2012年9月19日到2015年9月18 日。(信历详见附件)

  郗惠宁女男联绕方法:

  办公电话:0317-5090055

  传真:0317-5115789

  畅通信地址:河北边节肃宁县尚村镇

  邮编:062350

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