云南锗业:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅

  原题目:云南锗业:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:002428 证券信称:云南锗业 公报编号:2017-027 云南临沧鑫圆锗业股份拥有限公司 关于召开 2016 年年度股东方父亲会的畅通牒 本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、 误带性述或严重缺漏。 2017 年 3 月 30 日,云南临沧鑫圆锗业股份拥有限公司(以下信称“公司”) 第六届董事会第二次会审议经度过《关于提请召开 2016 年年度股东方父亲会的议 案》,决议于 2017 年 5 月 4 日召开云南临沧鑫圆锗业股份拥有限公司 2016 年年度 股东方父亲会。即兴将本次会相干事项畅通牒如次: 壹、本次会召开的根本情景 1、股东方父亲会届次:2016 年年度股东方父亲会 2、会招集儿子人:公司董事会 3、本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲会规 则》等法度法规、规范性文件以及《公司章程》的规则。 4、会召开时间: 即兴场会召开时间为:2017 年 5 月 4 日(周四)下半晌 15:00; 网绕开票时间为: (1)经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为 2017 年 5 月 4 日上半天 9:30-11:30,下半晌 13:00-15:00; (2)经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系终止网绕开票的详细时间为 2017 年 5 月 3 日西半晌 15:00 到 2017 年 5 月 4 日西半晌 15:00 时间的恣意时间。 5、会召开方法: 本次股东方父亲会采取即兴场开票和网绕开票相结合的方法。 公司将经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系 (http://wltp.cninfo.com.cn)向所拥有股东方供网绕方法的开票平台,公司股 东方却以在网绕开票时间内经度过深圳证券买进卖所体系或互联网开票体系对本次股 东方父亲会审议事项终止开票表决。 1 公司股东方应选择即兴场开票、网绕开票中或其他表决方法的壹种方法,假设同 壹表决权出产即兴重骈开票表决的,以第壹次开票表决结实为准。 6、股权吊销日:2017 年 4 月 27 日(周四) 7、会列席对象: (1)凡 2017 年 4 月 27 日(周四)下半晌买进卖光一齐后在中国证券吊销结算拥有限 责公司深圳分公司吊销在册的公司股东方均拥有权以本畅通牒颁布匹的方法列席本次 股东方父亲会并参加以表决;不能亲己列席即兴场会的股东方却任命权人家代为列席(被任命 权人不用为本公司股东方),或在网绕开票时间内参加以网绕开票。 (2)本公司董事、监事、初级办人员; (3)本公司延聘的律师 ; (4)公司董事会邀条约的其人家员。 8、即兴场会召开地点:云南节昆皓市呈贡新区马金铺电力设备园魁星街公 司概括试验父亲楼叁楼会室。 二.会审议事项 本次会审议的议案由公司第六届董事会第二次会和第六届监事会第二 次会审议经事先提提交,以次合法,材料完备。 1、《2016 年度董事会工干报告》; 公司孤立董事将在本次年度股东方父亲会上终止述职。 2、《2016 年度监事会工干报告》; 3、《2016 年度财政决算报告》; 4、《2016 年度盈利分派预案》; 5、《2016 年度募集儿子资产寄存放与运用情景专项报告》; 6、《2016 年年度报告及其摘要》; 7、《关于延聘 2017 年度审计机构的议案》。 根据中国证券监督办委员会颁布匹的《上市公司股东方父亲会规则》的规则,以 上议案均属于触及影响中小投资者利更加的严重事项,公司将对中小投资者表决情 况孤立计票,并根据计票结实终止地下说出。 上述议案的详细情节已于 2017 年 3 月 31 日在公司指定的信息说出媒体《证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨万 风潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)说出。 2 叁、提案编码 表壹:本次股东方父亲会提案编码表: 凡例 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目却以开票 100 尽议案:代表以下所拥有提案 √ 匪积聚开票提案 1.00 《2016 年度董事会工干报告》 √ 2.00 《2016 年度监事会工干报告》 √ 3.00 《2016 年度财政决算报告》 √ 4.00 《2016 年度盈利分派预案》 √ 5.00 《2016 年度募集儿子资产寄存放与运用情景专项报告》 √ 6.00 《2016 年年度报告及其摘要》 √ 7.00 《关于延聘 2017 年度审计机构的议案》 √ 四.本次股东方父亲会即兴场会的吊销方法 1、吊销方法: (1)天然人股东方须持己己己身份证、股东方账户卡及持股凭证终止吊销; (2)受天然人股东方付托代劳动列席会的代劳动人,须持付托人身份证(骈印件)、 代劳动人身份证、任命权付托书(见附件 2)、付托人股东方账户卡及持股凭证终止登 记; (3)法人股东方由法定代理人列席会的,须持己己己身份证、营业照骈印件 (加以盖公章)、股东方账户卡及持股凭证终止吊销;由法定代理人付托的代劳动人出产 席会的,须持营业照骈印件(加以盖公章)、付托人身份证(骈印件)、代劳动人 身份证、任命权付托书(见附件 2)、股东方账户卡及持股凭证终止吊销; (4)异地股东方却凭以上拥关于证件采取信函或传真方法吊销(2017 年 5 月 3 日西半晌 17:00 前递送臻或传真到公司,信函以收到邮戳为准, 信函请注皓“股东方 父亲会”字样),不接受电话吊销。以传真方法终止吊销的股东方,政必在列席即兴场 会时遂带上述材料原件并提提交给公司。 2、吊销时间:2017 年 5 月 2 日到 3 日,上半天 9:30—11:30,下半晌 14:00 —17:00 。 3、吊销地点:云南节昆皓市呈贡新区马金铺电力设备园魁星街公司证券部。 4、会联绕方法:公司证券部 联绕人:金洪国 张鑫昌 3 电话:0871-65955312 0871-65955973 传真:0871-63635956 邮编:650503 五、参加以网绕开票的详细操干流动程 本次股东方父亲会向股东方供网绕开票平台,股东方却以经度过深提交所买进卖体系和互 联网开票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参加以开票。网绕开票的详细操干流动程 见附件 1。 六.其他 1、本次股东方父亲会的即兴场会会期半晌,列席会的股东方歇宿、提交畅通费己 理。 2、网绕开票时间,如开票体系遇突发严重事情的影响,则本次会的经过 另行畅通牒。 七、备查文件 1、《云南临沧鑫圆锗业股份拥有限公司第六届董事会第二次会决定》; 2、《云南临沧鑫圆锗业股份拥有限公司第六届监事会第二次会决定》。 特此公报。 云南临沧鑫圆锗业股份拥有限公司董事会 2017 年 3 月 31 日 4 附件 1: 参加以网绕开票的详细操干流动程 壹、网绕开票的以次 1、开票代码:“362428”。 2、开票信称:“云锗开票”。 3、堵报表决心见 本次股东方父亲会提案均为匪积聚开票提案,根据议题情节堵报表决心见:赞同、 顶持、丢权。 4.股东方对尽议案终止开票,视为对摒除积聚开票提案外面的其他所拥有提案表臻相 赞同见。 股东方对尽议案与详细提案重骈开票时,以第壹次拥有效开票为准。如股东方先对 详细提案开票表决,又对尽议案开票表决,则以已开票表决的详细提案的表决心 见为准,其他不表决的提案以尽议案的表决心见为准;如先对尽议案开票表决, 又对详细提案开票表决,则以尽议案的表决心见为准。 二. 经度过深提交所买进卖体系开票的以次 1.开票时间:2017 年 5 月 4 日的买进卖时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东方却以登录证券公司买进卖客户端经度过买进卖体系开票。 叁、经度过互联网开票体系的开票以次 1、互联网开票体系末了尾开票的时间为 2017 年 5 月 3 日西半晌 15:00,完一齐 时间为 2017 年 5 月 4 日西半晌 15:00。 2、股东方经度过互联网开票体系终止网绕开票,需依照《深圳证券买进卖所投资 者网绕效力动身份认证事情带(2016 年 4 月修订)》的规则操持身份认证,取 得“深提交所数字证明”或“深提交所投资者效力动稠密码”。详细的身份认证流动程却登 录互联网开票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规则带栏目查阅。 3、股东方根据获取的效力动稠密码或数字证明,却登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规则时间内经度过深提交所互联网开票体系终止开票。 5 附件 2: 任命权付托书 兹付托 先生(女男) (下称“受命人” )代表本单位 (己己己)列席 2017 年 5 月 4 日(周四)召开的云南临沧鑫圆锗业股份拥有限公 司 2016 年年度股东方父亲会,受命人拥有权依照本任命权付托书的训示对该次股东方父亲会 审议的各项议案终止开票表决,并代为签名该次股东方父亲会需寻求签名的相干文件。 本任命权付托书的拥有效期为己本次任命权书签名之日宗到该次股东方父亲会会完一齐之 日止。 本公司(己己己)对该次股东方父亲会会审议的各项议案的表决心见如次: 提 案 该列打勾的栏 提案名称 赞同 顶持 丢权 编码 目却以开票 100 尽议案:代表以下所拥有提案 √ 1.00 《2016 年度董事会工干报告》 √ 2.00 《2016 年度监事会工干报告》 √ 3.00 《2016 年度财政决算报告》 √ 4.00 《2016 年度盈利分派预案》 √ 5.00 《2016 年度募集儿子资产寄存放与运用情景专项报告》 √ 6.00 《2016 年年度报告及其摘要》 √ 7.00 《关于延聘 2017 年度审计机构的议案》 √ 特佩说皓:付托人对受命人的训示,在“赞同”、“顶持”、“丢权”的方框中打“√”, 对相畅通审议事项不得拥有两项或两项以上的训示。假设付托人对某壹审议事项的表 决心见不干详细训示容许对相畅通审议事项拥有两项或两项以上训示的,按丢权处理 付托人(签名、盖印): 付托人身份证号码或营业照号码: 付托人股东方账号: 付托人持股数: 受命人(签名): 受命人身份证号码: 签名日期: 年 月 日 6

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